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2022年以來，龍山縣公安局重拳出擊，持續(xù)發(fā)力，形成了以反電詐專班為主力、各單位緊密協(xié)作的高壓態(tài)勢，嚴厲打擊幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。截止目前，共刑拘“幫信”犯罪嫌疑人74人，打掉“跑分”洗錢團伙7個，扣押涉案“兩卡”20余張。

原是一副“熱心腸” 最終變成“壞心腸”

“有次和朋友一起吃宵夜，他說做生意想借用一下我的銀行卡，我想著給朋友能幫就幫嘛，就把卡借給他了，沒想到居然是違法犯罪！”

去年，楊某以做正規(guī)生意為由找到姚某棟，稱想找他借幾張銀行卡及電話卡，并承諾以后不會虧待他。次日，姚某棟分別辦理了兩張銀行卡和一張新電話卡，交給楊某使用。

今年1月份，楊某突然將其中一張卡退回，大約兩天后，水田壩派出所找到姚某棟，并告知其名下的銀行卡可能涉嫌電信詐騙，并要求他注銷另一張還沒有使用過的銀行卡。但姚某棟未按要求及時注銷，任由該銀行卡繼續(xù)在楊某手中。

直到3月，反電詐專班和水田壩派出所再次找到姚某棟，并告知那張銀行卡已經(jīng)涉嫌電信詐騙，他才意識到問題的嚴重性。該銀行賬戶自2022年1月23日以來總流水達到了449975.11元。一時的“熱心腸”最終卻成了“壞心腸，3月18日，姚某棟因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被龍山縣公安局依法刑事拘留。

欠債無力歸還 妄想“跑分”暴富

3月初，華塘派出所民警在梳理本地可疑銀行卡線索時，敏銳地捕捉到本轄區(qū)居民鄧某華多張銀行卡賬戶交易異常。獲此線索后，反電詐專班和華塘派出所抽調(diào)精干警力，組成專案組展開偵查，迅速將鄧某華和其兄弟鄧某明抓獲歸案。

為了追根溯源，專案組民警克服重重困難，經(jīng)過層層分析，徹底摸清了該團伙組織架構(gòu)，一個以張某泉為首的“跑分”洗錢團伙逐漸浮出水面。3月16日，民警在某賓館將張某泉和宋某軼抓捕到案。至此，一個幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動團伙宣告覆滅。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某泉因為欠下巨款，于是在明知“跑分”是違法犯罪行為的情況下，找到上線張某宜尋求跑分“盤口”（負責(zé)將電信詐騙等黑錢轉(zhuǎn)進指定銀行卡的人）。同時聯(lián)系鄧某華和鄧某明等人，讓他們提供銀行卡和支付寶賬號密碼參與“跑分”。短短兩個月之內(nèi)，張某泉洗錢近20萬元，非法獲利4000多元。目前，4名犯罪嫌疑人被龍山縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

“漏網(wǎng)之魚”難逃“ 法網(wǎng)恢恢”

3月4日，刑偵大隊聯(lián)合民安派出所、紅巖派出所、水田壩派出所，成功打掉一個以田某萬為首的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動團伙，此團伙直接與境外聯(lián)系為其“洗錢”，下線眾多。3月17日，反電詐專班和民安派出所民警在工作中再次梳理出重要線索，通過縝密偵查、分析研判，抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的羅某、胡某林等4人。

自去年九月起，田某萬（另案處理）先后聯(lián)系了羅某等人，以每張銀行卡180元、每天“跑分”500元的報酬，邀請他們共同進行“跑分”活動。該團伙分為“白班”和“晚班”，24小時不停歇地利用手機APP派發(fā)訂單，將數(shù)筆來路不明的資金轉(zhuǎn)到自己的銀行卡及支付寶上，再轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶上，一條以“跑分”洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈就此成型，每天轉(zhuǎn)賬金額以數(shù)十萬元計。

然而，這些所謂的“漏網(wǎng)之魚”最終也難逃法律的嚴懲。經(jīng)訊問，羅某、胡某林等4人對自己明知是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍使用各自銀行卡轉(zhuǎn)賬“跑分”以此獲利的犯罪事實供認不諱。目前均已被龍山縣公安局依法刑事拘留。